Slae.ru
Канал: 
Столичная полиция пресекла деятельность группы банкиров-нелегаловобналичивших около 25 млрд рублей
Ирина Волк: Сотрудники столичной полиции пресекли деятельность группы банкиров-нелегалов обналичивших около 25 млрд рублей
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г.
Москве пресекли незаконную банковскую деятельность.
Предварительно установлено что организатором криминальной схемы стал ранее судимый житель столицы который привлек к противоправной деятельности двух мужчин и двух женщин.
Они в нарушение законодательства Российской Федерации оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств коммерческих организаций.
Этим сервисом пользовались представители бизнес-структур города Москвы и других регионов для сокрытия доходов.
Злоумышленники использовали реквизиты и банковские счета более 30 подконтрольных фирм-однодневок которые зарегистрированы на номинальных лиц.
В эти организации по фиктивным основаниям перечисляли средства клиентов в качестве оплаты за якобы предоставленные товары и услуги.
В действительности финансово-хозяйственная деятельность не велась.
Деньги обналичивались и передавались заказчикам.
За каждый перевод участники схемы получали вознаграждение в размере не менее 15 процентов от его суммы.
По имеющимся данным нелегальный заработок составил более 370 млн рублей а оборот бизнеса превысил 25 млрд рублей рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк
Оперативниками задержаны предполагаемый организатор группы и четверо его сообщников которые вели бухгалтерское сопровождение сделок перевозили и передавали наличность клиентам.
В результате обысков у них изъяты печати электронные носители информации денежные средства в размере 30 млн рублей документы и другие предметы имеющие доказательственное значение.
Следователем СЧ СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г.
Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.
Фигурантам предъявлены обвинения и избраны различные меры пресечения сообщила Ирина Волк..
МВДРоссии Полиция ИринаВолк ОфициальныйПредставительМВДРоссии ОфициальныйКомментарий ЭтоНашаРабота Новости Задержание Безопасность Россия РаботаетПолиция
⇒ Видео подборки:
Похожее видео
⇒Расскажите об этом видео Столичная полиция пресекла деятельность группы банкиров-нелегаловобналичивших около 25 млрд рублей, своим друзьям в социальных сетях.
Ссылка на страницу с видео:
HTML-ссылка на страницу с видео:
Код для вставки плеера:*15 Ноября 2022, 20:36 | Александр Пишет: Всегда было интересно углубится и посмотреть как работают маркетплейсы, как подбирают фото. Вот наконец попалось мне живое видео! Прикольно смотрится!... Подробнее...
*16 Ноября 2022, 22:18 | Анастасия Ворох Пишет: Насколько же изящная машина, вот умели раньше делать эксклюзивы конечно. Чего стоит эта форма и салон, сразу чувствуется всё великолепие того времени! Цвет довольно приятный, видно очень грамотный уход производится за машиной.... Подробнее...
*16 Ноября 2022, 06:03 | Виктор Пишет: Для многих это просто симпатичная машина из прошлого, хотя на самом деле это качественный и правильно сделанный автомобиль. Если взглянуть на переднюю часть, то можно заметить, что она заострена, что помогает воздуху разрезаться и сопротивления не давать. Умно. ... Подробнее...
*16 Ноября 2022, 14:19 | Артем Пишет: Мне кажется, или они и сейчас в ходу? Не припомню только, но мне кажется, на предприятиях угольной и другой добывающей промышленности точно такому грузовику самое место) и продержится ещё поди, как всё советское, лет 50...... Подробнее...
*16 Ноября 2022, 09:27 | Влад Пишет: Легендарная машина. По проходимости и выносливости ей нет равных. Кроме того тут простая сборка и легко ремонтировать с минимум электроники. Это важно когда работаешь в суровых условиях.... Подробнее...
*15 Ноября 2022, 20:47 | Виктор Пишет: Как же мне нравятся подобные советские легковые автомобили! ЗИЛ-111 - один из любимых моих авто, имеет свой колорит, свою историю и безумную красоту! Если бы у меня пал выбор на современную машину и ЗИЛ-111, то я без сомнений выбрал бы... Подробнее...
*17 Ноября 2022, 03:01 | Валентина Пишет: Жаль конечно что завод не потянул. На самом деле Волга машинка очень хорошая. И даже, пользовалась эта марка большим спросом. ... Подробнее...
*15 Ноября 2022, 21:04 | Алиса Пишет: Красивая машина) Сейчас такую редко встретишь, особенно в больших городах.. Жаль, что их больше не выпускают, я бы купила точно. Компактная, аккуратная - чем не радость!... Подробнее...