В этом ролике Павел Смыслов разбирает разъяснение Банка России о том, как исчислять 20-часовой срок по п. 2 ст. 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ. Повод ...

Многие субъекты 115-ФЗ уверены, что ПОД/ФТ — это "разовая подготовка ПВК, целевой инструктаж и отчёт раз в квартал". В этом видео Павел Смыслов объясняе...

В этом видео разбираем три документа, без которых невозможно выстроить систему ПОД/ФТ, но к которым многие относятся формально: - правила внутреннего ко...

После проверки по ПОД/ФТ многие организации и предприниматели получают предписания. Их цель — не наказать, а побудить устранить выявленные нарушения. Но...

В августе 2025 года вступили в силу новые требования к разработке правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Павел Смыслов рассказывает о некоторых...

Разбираем Приказ Росфинмониторинга №74, вступивший в силу с 11 июля 2025 года: - что меняется в идентификации клиентов, - какие анкеты и разделы ПВК нуж...

Павел Смыслов рассматривает актуальные изменения в Федеральный закон №115-ФЗ, касающиеся противодействия экстремистской деятельности. Разбираем, как нов...

Павел Смыслов отвечает на распространенный вопрос о том, нужно ли исполнять требования 115-ФЗ, финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ если клиентов нет ...

Павел Смыслов про конфиденциальность исполнения требований 115-ФЗ: о каких действиях в рамках ПОД/ФТ можно говорить клиенту, а о каких - нет. Наши сайт...

Павел Смыслов показывает пример заполнения одного из популярных отчетов в Росфинмониторинг - отчета о результатах внутреннего контроля. Периодичность по...

Павел Смыслов рассказывает о некоторых обязанностях по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые предстоит сделать субъектам 115-ФЗ в первые рабочие дни января каждого ново...

Павел Смыслов рассказывает о распространенной ошибке при заполнении отчета по обязательному контролю в Росфинмониторинг. Организации и предприниматели н...

Павел Смыслов раскрывает один из частых вопросов о том, как правильно посчитать клиентов для отчета в Росфинмониторинг? Наши сайты: https://www.smyslov...

Павел Смыслов объясняет о каких операциях с ювелирными изделиями, драгоценными металлами и драгоценными камнями подаются сведения в Росфинмониторинг Рез...

Павел Смыслов объясняет, что в 115-ФЗ предусмотрены разные виды отказов, которые не нужно между собой путать: - отказ клиенту в проведении операции; - о...

Павел Смыслов о том, нужно ли при выявлении критерия подозрительной операции автоматически признавать операцию необычной и подавать о ней отчет в Росфин...

Банки обязаны информировать своих клиентов о применяемых ограничениях, например, об отказе в проведении операции, о причинах принятия решения об отказе ...

Павел Смыслов рассказывает о некоторых изменениях в правилах внутреннего контроля и объясняет почему не нужно преждевременно обновлять правила внутренн...

Павел Смыслов напоминает об обязанности субъектов 115-ФЗ идентифицировать бенефициарных владельцев клиентов. Наши сайты: https://www.smyslovy.ru/uslugi...

Павел Смыслов рассказал, что делать, если просрочена постановка на учет в Росфинмониторинг: подавать документы с нарушением срока или прятаться от финмо...